中国铝业股份有限公司关于成立山东子公司的公告　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。　　最重要内容提醒:　　为提升分公司自主经营、自负盈亏的主动性、积极性,本公司一并山东分公司自负盈亏为子公司,将要山东分公司截至 2014 年 9 月 30 MBS评估的全部资产扣减负债后的净值作为出资成立山东全资子公司,山东子公司注册资本白鱼为 25 亿元人民币。　　一、对外投资阐述　　(一)本公司于 2002 年 4 月成立了山东分公司。为提升分公司经营的自主性、积极性,以及盈利能力,公司一并以山东分公司截至 2014 年 9 月 30 MBS评估的全部资产及负债的净值作为出资成立全资子公司,将要山东分公司自负盈亏为子公司,子公司名称暂定中国铝业山东有限公司(以公司注册机关最后核准的名称不尽相同),注册资本白鱼为 25 亿元人民币。

　　(二)2014 年 12 月 18 日,本公司开会第五届董事会第十三次会议,对《关于公司一并中国铝业山东分公司自负盈亏为子公司的议案》展开了审查会,全体参会董事表示同意该议案。　　(三)根据公司章程的涉及规定,本次对外投资需要递交公司股东大会审查会批准后。　　(四)本次对外投资不包含《上市公司根本性资产重组管理办法》规定的根本性资产重组,亦不包含关联交易。

　　二、新的成立子公司的基本情况　　公司名称:中国铝业山东有限公司(以公司注册机关最后核准的名称不尽相同)　　登记资本金:25 亿元人民币　　注册地:山东省淄博市　　股东结构:本公司拟以山东分公司截至 2014 年 9 月 30 MBS评估的全部资产及负债的净值作为出资,出有资金额大约为 25 亿元人民币,持有人 100%股权。　　经营范围:1、氧化铝、化学品氧化铝系列产品生产、销售;2、电解铝、铝合金、铝型材、碳素制品生产、销售;3、矿石、石灰石铁矿和销售;4、蒸压粉煤灰砖、硫酸铝生产、销售;5、水、电、汽及工业用气的生产、销售;6、机械设备、备品、备件、非标设备、机电设备、运输及工矿设备、环保设备设计、生产、加装、检修;7、赤泥综合利用产品及技术的研发;赤泥中选铁分砂,赤泥、铁精粉、低铁砂及其化合物的生产、销售;8、汽车衡、轨道衡等各类衡器设备加装调试;水暖设备检修、加装;房屋修理;起重作业;窑炉砌筑;高低压开关柜盘生产、销售;浇注料加工、销售;9、电讯通信仪器、测控仪器加装、修理、测验、销售;自动测量掌控网络、软件系统设计、加装、调试;10、纯净水、生态水、饮用水生产、销售;11、工业废品、废弃物处置;12、氧化铝、电解铝、特种氧化铝、铝加工产品的技术开发、技术服务;技术开发、技术转让、技术咨询及服务;办公自动化设备、仪器仪表销售;IC 卡芯片及模块、集成电路生产、销售、技术开发、技术服务;计算机、自动化、网络通讯系统、视频监控系统及软硬件产品的研究、设计、研发、生产、构建,及适当的外包、修理、咨询等服务;机电一体化系统及产品的研究、设计、研发、生产、销售涉及产品;13、煤炭、燃料油、化工产品及原料(不不含危险性、监控及易制毒化学品)、石油化工产品、建筑材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、电工器材、五金、机电产品、阀门、滤袋、橡胶橡塑制品、钢材、废置杂铝及有色金属制品销售;机械炉料、标准件销售;14、货物及技术进出口;15、普通货运、仓储及集装箱服务;16、土石方工程施工、冶金工程和建筑工程设计、咨询及工程总承包;机械工程咨询、工程造价咨询服务、工程总承包;17、节约能源技术服务、房屋、设备出租(法律、行政法规禁令经营的项目除外)(以公司注册机关核定的内容不尽相同)　　出资资产的基本状况:本次投资的实物资产系本公司山东分公司的全部资产,主要还包括流动资产、机器设备、房屋建筑物等,该等资产不不存在抵押、质押或者其他第三人权利,并未牵涉到根本性争议、诉讼或仲裁事项,并未被采行查禁或者失效等司法措施。　　三、本次对外投资对公司的影响及风险分析　　本次投资对上市公司未来财务状况及经营成果无根本性影响。

　　山东分公司自负盈亏为子公司后,本公司将持续注目和反对山东子公司的发展。　　四、备查文件　　1.中国铝业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议　　前日公告。

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